Geldwäsche

Anwältinnen und Anwälte sollen künftig auch ohne dauerhaft unterhaltene Kanzleiräume arbeiten können. Die Hauptversammlung der BRAK hat eine Neufassung von § 27 BRAO vorgeschlagen, nachdem der BGH die Anforderungen 2025 verschärft hatte.

Millionenbeträge aus Russland gelangten über ein Schattenfinanzsystem auf die Konten zweier deutscher GmbHs. Das LG München I wertete die Transaktionen als Geldwäsche – doch der BGH ordnete die Gelder den Vortaten selbst zu.

Die Bundesregierung will Finanzkriminelle treffen, wo es wehtut: beim Porsche oder bei der Rolex. Ein neues Gesetz soll dem Zoll im Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche künftig auch den Einsatz von KI und Drohnen ermöglichen.

Die BRAK hat die Weichen gestellt, um zukünftig die Kontrolle von Sammelanderkonten in anwaltlicher Hand durchführen zu können. Damit sei der Schutz vor Geldwäsche ohne Verletzung der Schweigepflicht möglich, so Schatzmeisterin Leonora Holling.

Neue Vorgaben der europäischen Anti-Geldwäschebehörde AMLA könnten einen mühsam ausgehandelten Kompromiss zum Erhalt anwaltlicher Sammelanderkonten zunichtemachen. Die BRAK bat zwei Ministerien, sich im Interesse der Anwaltschaft einzuschalten.

Eine Beziehung vortäuschen, um an Geld zu kommen: Vor allem mit dieser Masche kassiert die sogenannte "Black Axe"-Bruderschaft aus Nigeria ab. In München sind nun zwölf Mitglieder zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Bei Einkäufen bis 50 Euro reicht oft eine Kartenzahlung ohne PIN-Eingabe. Das System nutzen viele Straftäter aus. Bayern will jetzt mit empfindlicheren Strafandrohungen gegensteuern.

In einer koordinierten Großaktion haben deutsche und bulgarische Ermittlungsbehörden ein mutmaßliches internationales Drogennetzwerk ins Visier genommen: Insgesamt 15 Wohnungen wurden durchsucht und ein Hauptverdächtiger vorläufig festgenommen.

Eine Million Euro für Nitrilhandschuhe verschwand im Corona-Geschäftschaos – und auch eine treuhänderisch fungierende Steuerberatungsgesellschaft hing mit drin. Das geschädigte Unternehmen kann sich an ihr aber nicht schadlos halten, sagt der BGH.

Ein polnischer Staatsangehöriger fuhr mit 618.580 Euro im Gepäck herum. Bei einer Autobahnkontrolle kassierte der Zoll das Geld ein, weil der Mann nicht schlüssig erklären kann, wo die Scheine herkamen. Zu Recht, so VG Gelsenkirchen, das Geld sei eine Gefahr für die Rechtsordnung.